赵长鹏,币安这一全球知名加密货币交易所的创始人,在加密货币领域曾拥有极高的影响力。然而,近年来他深陷法律纠纷,其被起诉事件备受各界关注。
在 2023 年,赵长鹏便麻烦缠身。3 月 27 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)率先发难,起诉赵长鹏和币安非法经营数字资产衍生品交易所。面对指控,赵长鹏次日公开回应,称起诉包含不完整事实陈述,对诸多指控定性不予认同。但风波并未就此平息,6 月 5 日,美国证券交易委员会(SEC)又对赵长鹏及币安提出多达 13 项指控,内容涵盖运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构,以及在币安美国平台上提供虚假交易控制和监督声明等严重问题。
重压之下,赵长鹏于 2023 年 11 月 21 日前往美国,对涉嫌洗钱的指控认罪,并缴纳了 5000 万美元的罚款。币安同样承认一项刑事指控,与美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)和外国资产控制办公室(OFAC)达成和解,为此支付了高达 43 亿美元的巨额罚款。这一和解协议虽暂时缓和了部分矛盾,但赵长鹏仍需为其行为承担法律后果。
今年 4 月,赵长鹏被西雅图联邦法院判处四个月监禁。不过,美国时间 9 月 27 日,他提前从加州的惩教所获释,原因是刑期结束日恰逢周末。尽管恢复了自由身,但赵长鹏已无法回到币安继续担任领导职务。币安现任首席执行官邓伟政透露,赵长鹏已被永久禁止在币安担任任何领导岗位。
然而,赵长鹏面临的法律问题并未完全终结。SEC 此前提出的 13 项指控仍悬而未决,近期再次重申币安违反联邦证券法的问题。不仅如此,据 U Today 报道,赵长鹏及币安又遭新的集体诉讼。该诉讼在西雅图联邦法院被提起,原告指控币安为不法分子提供洗钱渠道,充当 “加密货币洗钱帝国”,使黑客、窃贼等得以洗白非法所得,币安借此获取巨额利润,且其行为构成非法敲诈勒索,违反 RICO 法案。
赵长鹏的一系列法律纠纷,对加密货币行业产生了深远影响。一方面,监管机构借此向加密货币行业释放出强烈的监管信号,未来行业合规性要求将更加严格。另一方面,币安作为行业巨头,其动荡也引发市场波动,投资者对加密货币市场的信心受到冲击,交易活跃度和市场稳定性面临挑战。在监管趋严与市场多变的大环境下,加密货币行业正站在变革的十字路口,何去何从备受瞩目。